Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş soruşturmasında MASAK’ın hazırladığı 168 sayfalık rapor, soruşturma dosyasındaki finansal hareketlere ilişkin dikkat çeken ayrıntıları ortaya koydu. Raporda, bazı şirketlerin hesaplarında 66 milyar lirayı aşan işlem hacmi, milyarlarca liralık nakit hareketi ve yurt dışına yapılan yüksek tutarlı transferler incelendi.
Ankara’da yürütülen ve kamuoyunda Süleymancılar cemaatiyle ilişkilendirilen Alihan Kuriş hakkında yürütülen soruşturmada yeni detaylar gündeme geldi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan 168 sayfalık raporda, soruşturma kapsamındaki şirket ve kuruluşların banka hareketlerine ilişkin kapsamlı incelemelere yer verildi.
Raporda, özellikle yüksek tutarlı nakit giriş-çıkışları, şirketler arasındaki para transferleri ve yurt dışı hesap hareketleri mercek altına alındı.
66 Milyar Liralık İşlem Hacmi Dikkat Çekti
MASAK’ın incelemesinde en yüksek işlem hacmine sahip kuruluşlardan biri olarak Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv A.Ş. öne çıktı.
Şirketin 2017-2026 yılları arasındaki bankacılık işlemlerinin toplam hacminin 66 milyar 211 milyon lira seviyesine ulaştığı belirtildi.
Aynı dönemde şirket hesaplarına yaklaşık 26,2 milyar lira nakit yatırıldığı, nakit çekimlerinin ise 4,4 milyar lira olduğu aktarıldı.
Raporda özellikle 2023 ve 2024 yıllarında hesaplarda gerçekleşen yüksek tutarlı nakit hareketlerine dikkat çekildi.
Yurt Dışına Milyarlarca Liralık Transfer
Soruşturma dosyasında yer alan İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret A.Ş. hesapları da MASAK’ın incelemesinde öne çıktı.
Şirketin 1 milyon lira ve üzerindeki işlemleri incelendiğinde, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan transferlerin toplamının yaklaşık 8 milyar liraya ulaştığı belirtildi.
Rapordaki verilere göre;
- Suudi Arabistan’a: 4,86 milyar lira para çıkışı, 189,3 milyon lira para girişi,
- Birleşik Arap Emirlikleri’ne: 3,16 milyar lira para çıkışı, 18 milyon lira para girişi gerçekleşti.
İngiltere, Almanya, ABD, İspanya, Ürdün, Bosna Hersek, Hindistan, Fas ve Endonezya gibi ülkelere yönelik yüksek tutarlı transferlerin de raporda yer aldığı belirtildi.
1,3 Milyar Liralık Sermayeye Karşılık 34 Bin Liralık Banka Hareketi
MASAK raporundaki dikkat çekici başlıklardan biri de İstanbul Hisar Sağlık Yatırım A.Ş. oldu.
18 Kasım 2025 tarihinde kurulduğu belirtilen şirketin sermayesinin 1 milyar 358 milyon lira seviyesinde olduğu, buna karşılık banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin yalnızca 34 bin 176 lira olarak kaydedildiği aktarıldı.
Raporda şirketin mal alım-satım faaliyetlerine ilişkin kayıt bulunmadığı ve ticari faaliyetlerinin sınırlı olduğu değerlendirmesine yer verildi.
MASAK tarafından söz konusu durumun dikkat çekici bulunduğu belirtildi.
Dubai’den Gelen Milyonlarca Dolar Aynı Günlerde Nakde Çevrildi
Soruşturma kapsamında incelenen Akdeniz Toros Et A.Ş. hesaplarındaki döviz hareketleri de raporda yer aldı.
Dubai ve Çin kaynaklı firmalardan şirket hesaplarına milyonlarca dolarlık transferler yapıldığı, bazı ödemelerin ise paranın hesaba geçmesinden kısa süre sonra nakit olarak çekildiği veya başka şirketlere aktarıldığı belirtildi.
Raporda yer alan örnek işlemlerden bazıları şöyle sıralandı:
- Temmuz 2018’de FIDATO General Trading tarafından gönderilen 5,1 milyon doların ertesi gün nakit çekildiği,
- Shanghai Omega FZE kaynaklı 2,36 milyon doların yine kısa süre içinde çekildiği,
- Bazı yüksek tutarlı döviz girişlerinin ise farklı şirketlere “GES panel alımı ön ödemesi” açıklamasıyla aktarıldığı belirtildi.
“Kurban Parası” Açıklamasıyla Yapılan İşlem de Raporda
MASAK raporunda “kurban parası” açıklamasıyla gerçekleştirilen bazı işlemler de incelendi.
1 Haziran 2026 tarihinde “46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi” açıklamasıyla gönderildiği belirtilen 9,3 milyon liranın, ertesi gün “yanlış transfer” gerekçesiyle geri alındığı ve ardından başka kişilere aktarıldığı kaydedildi.
Raporda ayrıca Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı hesaplarının 2017-2026 dönemindeki yaklaşık 567 milyon liralık işlem hacmi de incelendi.
Bağış açıklamasıyla yapılan bazı para hareketlerinin farklı şirketlere aktarıldığı iddiası da raporda yer aldı.
MASAK Raporunda “Şüpheli Finansal Hareket” Vurgusu
MASAK’ın değerlendirmesinde, inceleme kapsamındaki bazı şirketlerin finansal hacimlerinde özellikle 2020 ve 2022 sonrasında ciddi artışlar yaşandığı belirtildi.
Raporda, kaynağı açıklanamayan nakit hareketleri ve şirketler arasındaki para transferlerinin suç gelirlerinin aklanması yönünden değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin tespitlere yer verildi.
Ancak MASAK raporundaki tespitlerin soruşturma kapsamında yapılan mali incelemeler olduğu, suç ve sorumluluğa ilişkin nihai kararın yargı makamlarınca verileceği unutulmamalı.
49 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ağustos’ta 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturmada “suç örgütü kurma ve yönetme”, “kara para aklama”, “kamuyu dolandırma” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamalarının incelendiği bildirildi.
Operasyonlarda şu ana kadar 33 şüphelinin yakalandığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında MASAK raporundaki finansal hareketler ile şüphelilerin şirket ve hesap bağlantılarının savcılık tarafından incelenmeye devam ettiği bildirildi.
