Bankalar, son dönemde artış gösteren yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerinde vatandaşlara ait banka hesaplarının kullanılmasına karşı müşterilerini uyardı.
Hesaplarını para karşılığında üçüncü kişilere kullandıranların ciddi hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, suç örgütleri özellikle maddi sıkıntı yaşayan kişilere ulaşarak belirli bir ücret karşılığında banka hesaplarını kullanmak istiyor. Bu hesaplar üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinin yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olması durumunda hesap sahipleri de soruşturma kapsamına alınabiliyor.
Uzmanlar, banka hesaplarının başkaları tarafından kullanılmasına izin verilmesinin yasa dışı bahis, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı gibi suçlara aracılık edilmesi anlamına gelebileceğine dikkat çekiyor. Hesap sahibinin suç faaliyetlerinden haberdar olmadığını ileri sürmesinin her zaman hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayabileceği belirtiliyor.
Artan vakalar üzerine bankalar da müşterilerine kısa mesaj yoluyla uyarılarda bulunmaya başladı. Gönderilen mesajlarda hesap güvenliğinin önemi vurgulanırken, hesap bilgilerinin hiçbir koşulda üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiği hatırlatıldı.
Bankalar tarafından müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajında, “Hesaplarınızı hiçbir koşulda üçüncü kişilere kullandırmayınız. Hesabın bu şekilde kullandırılması; yasa dışı bahis ve kumar, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı gibi suçlara aracılık edilmesine ve hukuki sonuçlara sebep olabilir” ifadelerine yer verildi.
Bankalar ve uzmanlar, vatandaşların IBAN numarası, banka kartı bilgileri, internet bankacılığı şifreleri ve hesap erişim bilgilerini kimseyle paylaşmamaları gerektiğini belirterek, kolay kazanç vaat eden tekliflere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Yetkililer, banka hesaplarının üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına izin verilmesinin ciddi mağduriyetlere ve adli süreçlere yol açabileceğini vurgulayarak vatandaşların bu konuda daha duyarlı davranmalarını istedi.
.
