Ankara’da Alihan Kuriş’e yönelik soruşturma genişletilirken, MASAK incelemelerinde şüpheli finansal hareketler tespit edildiği belirtilen 5 şirkete daha el koyma kararı verildi. Şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz hakkında da üç ayrı suçlama kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş’e yönelik yürütülen soruşturma, örgütün finansal yapılanmasına ilişkin yeni gelişmelerle genişliyor. Soruşturma kapsamında MASAK tarafından yapılan mali incelemelerde 5 şirket üzerinden şüpheli para hareketleri ve finansal işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine söz konusu şirketler hakkında el koyma kararı verilirken, şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.
5 ŞİRKETE DAHA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında MASAK ekiplerinin gerçekleştirdiği mali incelemelerde, İrfan Yılmaz üzerine kayıtlı Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer isimli şirketler mercek altına alındı.
İncelemelerde şirketler üzerinden şüpheli para hareketleri ve finansal işlemler gerçekleştirildiği tespit edildiği belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi.
İRFAN YILMAZ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.
Yılmaz hakkında “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltildi.
ŞİRKETİN DEPOSUNDAN 200 KİLOGRAM ALTIN ÇIKMIŞTI
El koyma kararı verilen şirketlerden Yılmaz Kimya, soruşturmanın önceki aşamalarında da gündeme gelmişti.
Şirketin deposunda yapılan aramalarda 200 kilogram altın ele geçirildiği belirtilmişti. Şirketin mali hareketleri ve depolarına ilişkin incelemelerin soruşturmanın finansal boyutunda önemli yer tuttuğu ifade edildi.
DAHA ÖNCE 31 ŞİRKETE KAYYUM ATANMIŞTI
Alihan Kuriş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında daha önce de 31 şirkete kayyum atanmıştı. 13 Ağustos’taki operasyon kapsamında kayyum atanan şirketler arasında Ayakkabı Dünyası ve Armine Giyim gibi markalar da yer almıştı.
Soruşturmanın ilk aşamasında ise aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alınmış, 32 şüpheli tutuklanmıştı.
Soruşturmanın devam eden aşamalarında farklı illerde operasyonlar gerçekleştirilirken, yeni gözaltı kararları ve şirketlere yönelik mali tedbirler de gündeme geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması, örgütün finansal yapılanması ve para trafiğine ilişkin incelemelerle sürdürülüyor.
